根据市委巡察工作统一部署,2020年5月29日至7月29日，市委第四巡察组对集团进行专项巡察，并于2020年11月24日就巡察情况向集团进行了反馈。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将爱游戏官网党委巡察整改情况予以公示。

一、整改工作基本情况

集团党委高度重视巡察指出集团在“加强党的领导”“全面落实从严治党”等四个方面存在的相关问题,深刻认识专项巡察是对集团一次全面的“政治体检”,对巡察反馈问题诚恳接受、照单全收,要以落实巡察整改工作来补漏洞、强短板,推动集团高质量发展。

一是统一思想认识。集团党委高度重视,要求集团班子成员提高政治站位，提高认识,把整改工作作为一项重大而严肃的政治任务来抓,严明党的政治纪律和政治规矩，筑牢做好巡视整改工作的思想基础和政治基础。

二是加强组织领导。集团成立巡察整改工作领导小组,集团党委书记切实履行整改第一责任人责任，任领导小组组长;其他班子成员为副组长,按职责分工抓好整改工作;各部室（出资企业）负责人具体落实，搭建起上下联动的工作架构。

三是扎实部署落实。集团党委先后召开党委会、部署会、推进会、专题民主生活会,针对巡察反馈问题逐项梳理，按照“问题导向、标本兼治，上下联动、务求实效”的整改原则，制定了《爱游戏官网巡察整改方案》,形成问题清单、责任清单、任务清单，明确责任领导、责任部室（出资企业）、责任人和整改时限。建立整改台账，实行“销号”制度，做到完成一项销号一项，把任务逐层分解，一级抓一级，层层抓落实。

四是建立长效机制。集团党委坚持把整改落实作为提升工作的有利契机，对巡察反馈问题举一反三、深刻反省，认真剖析问题产生的深层次原因，找准体制机制存在的“问题症结”,对现行制度逐一清理，目前已新建修订各项规章47项，着力从制度层面杜绝类似问题的发生，固化整改成果。

五是强化督导检查。对巡察反馈的问题，集团党委坚持全面整改，逐项督导检查，强化担当意识，严格对照整改方案和问题台账，反复核对整改进度和情况，做到件件有落实、事事有回音，确保见人、见事、见思想。

二、巡察整改意见落实情况

（一）在坚持党的领导方面

1.党委在企业决策中的作用发挥不够的问题整改情况

一是建章立制，形成科学规范的议事规则。制定《爱游戏官网董事会议事规则》,从总则、主要原则、主要事项、议事程序、相关规定、议事纪律、附则等七个方面细化完善党委会议事规则,按照《中国特色现代企业制度》要求，明确界定公司董事会、监事会、党委会、经理办公会的权限及议事规则，严格规定各项会议的程序，形成独立、规范的制度；二是形成长效机制，定期“回头看”。坚持执行《爱游戏官网党委会议事规则》《爱游戏官网董事会议事规则》，定期梳理、检查会议的议事程序，做到有错必改，立行立改。

2.民主集中制坚持不够好,主要反映在购买第三方中介服务未严格履行招投标程序的问题整改情况

 一是加强学习，提高思想站位，强化民主意识，组织学习招投标相关法律法规；二是根据《湖北省集中采购目录标准（2021版）》《中华人民共和国采购法》《中华人民共和国招投标法》以及省市政府等有关规定，制定了《爱游戏官网关于服务类项目采购暂行办法》，加强招投标日常管理，规范招投标操作，形成长效工作机制，坚持“公开、公平、公正”原则，规范透明，阳光操作，遏制人为干预空间，避免腐败风险，以更好贯彻执行民主集中制。

3.企业党委履行主体责任不到位,主要反映2017年度集团部分出资企业开展党风廉政教育抓得不实，未安排开展反腐败工作，同时安全生产教育和隐患排查存在漏洞的问题整改情况。

一是提高政治站位,党风廉政和安全生产是企业能否长久发展的两个重要方面,集团党委把管党治党“严”的主基调长期坚持下去,坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，出台党风廉政建设年度工作要点,把出资企业党风廉政建设纳入集团工作一盘棋,实现上下联动、同频共振。2018年3月,集团出台了《出资企业安全生产监督管理规定》,按照“统一领导、落实责任、分级管理、分类指导、全员参与”的原则，逐级建立健全安全生产责任制，切实履行出资人安全生产监管职责，督促出资企业认真贯彻落实国家、省、市安全生产方针政策及有关法律法规、标准，全面落实安全生产主体责任，建立安全生产长效机制，预防和减少生产安全事故；二是把党风廉政建设和安全生产工作纳入对出资企业考核的重要指标，突出标本兼治，惩防并举,进一步完善相关制度，强化干部职工廉政意识和安全生产意识。

（二）在加强党的建设方面

   1.党委中心组理论学习抓的不实的问题整改情况

一是建章立制，形成科学规范的管理制度。集团制定并印发《爱游戏官网中心组学习制度》《爱游戏官网中心组旁听制度》等；二是压实责任，强化执行与落实。根据《爱游戏官网中心组学习制度》，加强学习管理，健全和完善党委中心组学习计划、组织、考勤、发言等，确保学习有计划、有考核、有实效。由党委书记负责组织有关部门制定领导干部理论学习计划，安排学习内容，组织和主持学习活动，监督和检查学习制度落实情况；三是形成长效机制，定期“回头看”。坚持执行《爱游戏官网中心组学习制度》，严格按照年初制定的中心组学习计划落实学习任务，定期梳理学习内容并进行查漏补缺;四是爱游戏官网党委加大对各出资企业监督力度。集团党委监督各出资企业将《关于全面加强党建工作的若干规定》《爱游戏官网“三会一课”制度》《爱游戏官网中心组学习制度》《爱游戏官网中心组旁听制度》等制度落实到位，并定期对各出资企业理论学习情况进行“回头看”。

2.“三会一课”制度落实不到位的问题整改情况

一是建章立制,制定印发了《爱游戏官网“三会一课”制度》《关于全面加强党建工作若干规定》;二是相关领导在支部会上表示必须以普通党员身份参加支部组织生活会,主动接受支部的管理和其他党员的民主评议,形成长效机制。无论工作多忙,即便是出差或开会都要及时补课学习；三是集团机关支部带头落实“三会一课”制度，要求全体党员特别是党员领导干部要自觉服从所在党支部安排，带头参加“三会一课”,持续做好领导干部讲党课活动。同时规范会议记录。将参会人员、缺席人员及缺席原因等记录完整,严格按制度进行党员干部学习考核监督管理。党员个人无正当理由不参加“三会一课”的，视其错误性质给予组织处理或党纪处分；四是集团党委定期检查各党委班子成员学习情况，若有此类现象，将严肃问责。

3.民主生活会效果不佳,主要反映所提批评意见轻描淡写，没有达到“红脸出汗”效果的问题整改情况  

一是建章立制，形成科学规范的制度。制定《爱游戏官网民主生活会制度》，按制度要求落实落细民主生活会各项程序；二是要求党委班子成员对个人对照材料深度分析，保证材料“有辣味”，能达到“红脸出汗”的效果；三是要求党委书记对党委班子成员个人对照材料严格把关；四是要求党委班子成员做到立行立改，并形成长效机制。

4.党费收缴工作不到位的问题整改情况  

一是建章立制，形成科学规范的制度。制定《爱游戏官网党费收缴、使用和管理办法》，按照办法要求落实落细各项程序；二是强化执行与落实。爱游戏官网党委加大对各出资企业党组织党费收缴、使用和管理的监督力度；三是积极对接社区开展退休党员党组织关系移交工作。

5.换届选举违反组织原则,主要反映2019年荆门市商业总公司联合支部换届选举中实到人数达不到选举要求的问题整改情况  

一是集团责成中荆资产公司党委组织下属各党总支（支部）认真学习《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》，严格执行“党的基层组织进行选举时，有选举权的到会人数超过应到会有选举权人数的4/5，会议有效”这一规定；二是商业总公司提供召开换届选举大会前未到会14名党员（3名下岗党员、11名退休党员）会前的通话记录、会前公示等原始资料；三是责成商业总公司联合支部整改，补充提供“刘淑琴等14名党员均因年老体弱、卧病不起和长期和子女在外地生活半年以上，根据《基层党务工作手册》第六篇第7条规定，可以不计算在应到会人数之内”的书面报告；四是上述资料报中荆资产公司党委备案；五是对该支部书记进行组织处理。

6.意识形态工作流于形式,主要反映神舟石膏公司因整体关闭引发职工上访舆情不断的问题整改情况

一是集团修订完善了《意识形态工作管理规定》，成立以党委书记任组长的意识形态工作领导小组，明确了领导小组在意识形态工作方面的七项工作职责和九项追责问责情形，进一步建立长效机制，全面落实党管意识形态责任，认真贯彻党中央、省委、市委和上级领导机关关于意识形态工作的重大决策和部署要求；二是定期分析研判意识形态领域情况,做到有隐患早发现,有问题早解决；三是强化意识形态工作统一领导、统筹协调,切实维护网络意识形态安全,加强对意识形态领域重大问题的处置力度,做好信访维稳工作，建立信息共享和应急处置机制,选优选强宣传思想文化战线党员干部;四是由纪检监察部门负责意识形态工作监督，把意识形态工作开展情况纳入执行党的纪律尤其是政治纪律和政治规矩的监督检查范围，并会同人力资源部门作为干部考核、使用和奖惩的重要依据。

（三）在落实全面从严治党方面

1.对企业纪检监察工作重视不够,主要反映组织架构不健全的问题整改情况

一是集团公司出资企业均要明确纪检监察分管领导和责任部室、责任人;二是积极向上级汇报,从工作实际出发，结合即将实施的监察体制改革,向资产存量大、业务量富集、员工数量较多的全资、控股出资企业委派专职专责纪委书记，设党总支、党支部的企业明确纪检委员,建立健全纪检组织架构。

2.贯彻落实中央八项规定不严格的问题整改情况

通过巡察反馈,个别出资企业存在违规发放加班费、无函接待、一函多吃以及超标准接待、大量用酒、酒水换菜品、公务车辆现金加油等情况。一是对巡查反馈相关问题进行全面的清理和核查；二是涉及钱、财、物的问题,全额、全员进行清退,同时对相关负责人进行了组织处理；三是建章立制，责成相关出资企业依照市国资委“荆国资发【2020】59号文”等文件,修订《接待费管理办法》和《公务用车管理办法》并严格执行；四是纪检部门对出资企业相关领域进行督查，将督查结果纳入年终考核的范畴,并追究主体责任。

（四）在党风廉政建设和反腐败工作方面

1.资金管理不规范的问题整改情况

一是修订完善了《爱游戏官网资金管理制度》;二是督促出资企业同步建章立制;三是加强对出资企业审计监督。

2.投资风险把控不严，造成国有资产大量流失的问题整改情况

2017年至2019年间，集团所属融资担保集团发生担保业务37.4601亿元，代偿1.1156亿元，代偿率为2.9781%，代偿率控制在行业规定的5%范围内。担保代偿后，担保公司依然保有对债务人追偿的权力，国有资产未流失。代偿的34个项目已全部提交仲裁机构仲裁或法院诉讼，通过司法程序依法清收。截至2020年10月底，2017年-2019年间代偿的项目已通过追偿收回代偿款6425.26万元，其中现金6334.73万元，以物抵债90.53万元。下一步工作,一是回归担保本业。以支小支农为主，强化单笔低于500万元，单户低于1000万元的额度控制；二是加强项目风险把控，切实把好准入关；三是提高项目质量,加强制度建设，强化培训与执行监督。制定了《项目调查实施细则》，明确规定了项目准入条件与要求,2020年先后出台了《项目调查实施细则》《风险审查细则》《评审会议事细则》《保后管理实施细则》《担保业务风险预警处置暂行管理办法》《融资担保业务代偿管理办法》等规章制度，对保前、保中、保后操作风险控制做到有制度依据，并加强人员培训，明确风险控制部门的监督职能；四是对已代偿的项目，加强追偿工作力度，依法依规开展清收工作;五是形成长效机制。严格执行合同签订的相关制度,优化《合同签订审批表》的审批流程，落实“谁经办，谁负责；谁分管，谁负责”要求，加强合同审核、签订的监督。

3.产业基金投资收益不佳的问题整改情况

一是与一线专业投资机构建立合作关系，依托其商业价值发掘能力和风险评估能力持续提高自身项目投资能力；二是完善了投资管理制度，要求合伙企业确定拟投项目投资协议后再出资，减少资金沉淀闲置时间，提高投资收益；三是完善了合伙协议条款，约定在出资完成后，半年内未完成投资视为违约，承担违约责任;四是对已出现风险的基金及时采取法律措施，对出现风险的项目将问题反馈给基金管理人要求按照投资协议约定进行后续处理；五是加强投后管理工作,正在拟定投后管理制度，采取定期不定期的方式联合基金管理人赴被投项目检查，持续跟踪被投资企业的经营发展情况，及时发现风险，同时做好风险应对预案，确保国有资产的保值增值。

4.长期借款利息应收未收的问题整改情况

在借款前置程序依法合规情况之下,双方友好协商不成的,通过法律诉讼途径解决;前置程序不依法合规的,追究相关责任人责任。

5.市金贸公司低价出租国有资产的问题整改情况

一是针对存在低价出租国有资产的问题，责成金贸公司做出情况说明,同时修订《资产租赁管理办法》，增加了资产租赁依据市场价格定价及特殊情况下低价出租需报上级单位审批等相关规定；二是合同到期后按集团批准的标准调整租金。

6.长期向已剥离企业“输血”损害国有股本权益的问题整改情况

2002年，宝源集团立足煤炭主业，向建材行业发展，于2002年5月和2004年7月先后投资建成了一条年产5万m³高中密度纤维板国产生产线和一条年产15m³万高中密度纤维板的进口生产线,资金来源渠道除自然人股东投资、农行贷款外其他均为湖北宝源集团有限公司投入。2013年3月，宝源木业公司为了上市需要，与湖北宝源集团有限公司分为两家独立的法人企业。2021年1月，宝源集团与宝源木业公司签订了还款协议，协议共分10期还清尚欠余款。今后，集团将严格管理国有全资、控股企业与非全资、控股国有企业之间的资金拆借行为。

三、下一步整改工作打算

目前，巡察整改工作取得的成效只是阶段性的。下一步，集团党委将继续按照市委巡察组的要求，充分运用巡察反馈问题整改成果找差距、补短板，推动改革，促进发展,不断强化政治意识和责任意识，采取坚强有力措施，健全完善工作机制，强化督导落实，建立长效机制。   

一是强化责任担当，始终把整改工作摆在突出位置。

把抓好巡察整改摆上重要位置，纳入重要日程，不回避矛盾、不害怕困难、不推卸责任，抓重点、破难点，坚定不移推进、不折不扣完成，做到思想到位、组织到位、措施到位。集团党委将强化落实对巡察反馈问题整改工作“回头望”检查工作，把整改责任压实到岗、传导到人，以严格的责任到位推动整改落实到位。

二是紧盯存在问题，确保各项整改任务落到实处。

对取得阶段性成果的整改事项和基本整改到位的具体问题，认真跟踪问效，防止出现反弹。对需要不断深化的突出问题，发扬钉钉子精神，持续用力，不达目的决不收兵。对需要举一反三、长期坚持的整改事项，坚持挂账不销账。加强定期调度和跟踪督办，将整改工作完成情况作为年度考核的重要依据，加大问责力度，对整改工作推进不力的，严肃追究责任。

三是注重标本兼治，着力强化建章立制工作。

按照“边整改、边总结”的原则，总结经验教训，深挖问题根源，认真研究制定长效整改措施，健全完善各项制度，将整改措施制度化、长效化，从而推动全面从严治党主体责任压实压紧，防止类似性、重复性问题发生。进一步细化工作责任和工作措施，对情况复杂、一时难以解决的问题，要努力创造条件，积极稳妥加以推进。同时，要坚持把整改工作和中心工作任务有机结合起来，形成工作合力，切实做到整改到位,促进爱游戏官网各项工作再上新台阶。

                                                         中共爱游戏官网委员会

                                                             2021年2月25日